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印度黑钱天堂成偷税人聚集之地 避税天堂洗黑钱

发布时间:2012/2/16  作者:郑州网络公司施展网络   打印  关闭

印度中央调查局局长阿马尔·普拉塔普·辛格13日披露称,瑞士等“避税天堂”国家银行中存储的印度“黑钱”总额高达5000亿美元(约合3.15万亿元人民币)。辛格还透露,印度人可能是瑞士银行最大的储户。辛格还谴责那些被称为“避税天堂”的国家不愿意向追讨“黑钱”的国家提供所需的信息。

印度中央调查局主席A.P.辛格13日在新德里对媒体透露,在瑞士银行等外国银行中存储的印度“黑钱”数额达到约5000亿美元,印度将采取法律手段追讨这些属于印度的财产。但辛格同时承认,由于存在一些法律上的障碍,追讨这些“黑钱”的工作将面临相当大的困难。

据辛格表示,印度目前正在与瑞士、毛里求斯、英属维京岛等“黑钱”主要流向的所谓“避税天堂”国家进行谈判,以期讨回本国非法流出的资金。他说,据估计,在所有外国银行中储存的印度“黑钱”共有大约一万四千亿美元,相当于目前印度一年的国内生产总值。

所谓“黑钱”,是指通过犯罪、贿赂、偷税、地下军火交易等非法手段所获得的金钱。据印度媒体报道,如果一个国家实际使用的外资小于引进的外资,或者进口商向海关有意报高商品价格,亦或出口商有意报低商品价格,都表明有非法资金外流,也就是“黑钱”外流。进出口价格报关的差价,可以借助比较贸易伙伴国的外贸数据来获得。

据印度媒体报道,过去10年间,通过虚假贸易报价方式流出印度的资金高达1200多亿美元,占同期全部非法转出资金的90%以上。“黑钱”外流,不但使原本属于印度的财富流向海外,同时一些“黑钱”还通过非法渠道流回本国的地下经济体系,导致国民经济受到损害,政府税收大量流失。此外,这些“黑钱”还被恐怖分子用来进行恐怖活动。

据美国《华尔街日报》和“全球金融一体化”组织凯发电游亚洲首选11月18日报道,总部位于美国的非盈利研究机构“全球金融一体化”组织日前发表了题为《1948年到2008年间印度非法资金外流的动力》的研究报告。报告中估计,通过逃税漏税、犯罪以及腐败等行为,印度外流的非法资产总额高达4620亿美元。报告还发现,自从1991年印度开始经济改革推动经济增长加速后,这种非法资金外流的现象变得更快更严重。

报告中发现,从1948年到2008年期间,印度非法外流资金达4620亿美元,这些外流资金通常都是偷税漏税、腐败、贿赂、回扣以及犯罪行为的结果;这些资金相当于印度当前外债的两倍,印度目前外债总数2300亿美元;根据过去五年的研究,印度在2004年到2008年期间,印度每年损失资产为190亿美元;印度资金外流的损失占了2008年GDP的36%,是政府此前估计的损失的12倍以上; 印度68%的资金外流发生在1991年经济改革之后,这暗示着解除管制规则和实行贸易自由化实际上加速了非法资金的外流。

高资产净值的个人和私有公司,是印度私营部门非法资本外流的主要动力。此外,印度地下经济也是非法资本外流的重要助力。从1948年到208年期间,印度私营部门的存款从发达国家银行向离岸中心转移,离岸中心的存款已经从1955年的36.4%上升到2009年的54.2%。

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